दोआबा न्यूज़लाइन
भुवनेश्वर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई राज्यों में करीब 2,000 करोड़ रुपये के कथित चिटफंड घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 182 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। जांच एजेंसी ने छापेमारी के दौरान करीब 1 करोड़ रुपये की नकदी और 6 महंगी कारें भी जब्त की हैं।
ईडी के अनुसार, यह कार्रवाई चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में विशाखापत्तनम और हैदराबाद में वेलकम बिल्डिंग्स एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूबीईपीएल) और उसके निदेशकों से जुड़े ठिकानों पर की गई। एजेंसी ने 5 अगस्त को पांच स्थानों पर धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत छापेमारी की थी।
जांच में सामने आया कि डब्ल्यूबीईपीएल के निदेशकों और प्रबंध निदेशक ने विशाखापत्तनम में जमीन सौदे का झांसा देकर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों के हजारों निवेशकों से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम कथित तौर पर अवैध तरीके से जुटाई।
ईडी के मुताबिक, बाद में कंपनी ने देश के कई राज्यों में मौजूद अपनी शाखाओं का कामकाज बंद कर दिया, जिससे बड़ी संख्या में निवेशकों के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी हुई। एजेंसी अब जब्त संपत्तियों और बैंक खातों के जरिए घोटाले से जुड़े पैसों के लेन-देन की विस्तृत जांच कर रही है।
ED की कार्रवाई से निवेशकों में हड़कंप
जांच एजेंसी की इस कार्रवाई को कथित चिटफंड घोटाले में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। फ्रीज किए गए बैंक खातों और जब्त नकदी के अलावा ईडी कंपनी से जुड़े अन्य लोगों और संपत्तियों की भी जांच कर रही है। एजेंसी का कहना है कि मामले में अवैध तरीके से जुटाई गई रकम और उससे बनाई गई संपत्तियों का पता लगाने की प्रक्रिया जारी है।